本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已于2011年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次A股类别股东会议、二○一一年第一次H股类别股东会议的通知》，披露了本公司召开上述会议的时间、地点、审议事项等有关事宜。

近日，本公司独立董事刘永章先生和外部监事邵瑞庆先生由于工作原因，向本公司提出辞呈，本公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站和本公司网站上发布了相关辞任公告。

2011年8月23日，中国海运（集团）总公司和广州海运（集团）有限公司作为合计持有本公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行独立董事的提案》，提议增补潘英丽女士为招商银行第八届董事会独立董事，并要求本公司董事会将该提案提交2011年第一次临时股东大会审议。

2011年8月23日，上海汽车工业有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、河北港口集团有限公司作为合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总数3%以上的股东，向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行外部监事的提案》，提议增补彭志坚先生为招商银行第八届监事会外部监事，并要求本公司董事会将该提案提交2011年第一次临时股东大会审议。

根据上述两项提案，本公司于2011年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站和本公司网站上，发布了《关于二○一一年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

本公司董事会认为，上述两项提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《招商银行股份有限公司章程》、《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。董事会同意将上述两项提案作为普通决议案提交本公司二〇一一年第一次临时股东大会审议。

除增加上述两项提案外，本公司二〇一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次A股类别股东会议、二○一一年第一次H股类别股东会议的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

本公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议的召开时间如下：

1、现场会议召开时间为：2011年9月9日（星期五）下午14：10开始依次举行2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议。

2、A股股东网络投票时间为：

2011年9月9日（星期五）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

A股股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、网络投票时间为：

2011年9月9日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

2、投票代码

3、投票方法：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.01元代表议案1中的子议案1.1，1.02元代表议案1中的子议案1.2，依此类推。以2.00 元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数

5、投票注意事项

（1）本次会议有多个待表决的事项，股东可以根据其意愿决定对相关事项的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对本公司二○一一年第一次临时股东大会第1项议案各子议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司二○一一年第一次A股类别股东会议对应项目进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。

（6）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与本公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票网址为：www.sseinfo.com。

本公司二○一一年第一次A股类别股东会议和二○一一年第一次H股类别股东会议审议的议案，保持不变。

特此公告。

附件：二〇一一年第一次临时股东大会股东代表补充委任表格

招商银行股份有限公司董事会

2011年8月25日

附件

招商银行股份有限公司

二○一一年第一次临时股东大会

股东代表补充委任表格

本人/吾等^（注2）：                                                                                     

地址及邮编：                                                                                       

身份证号码：                                                                                       

持有招商银行股份有限公司（“本公司”）股份：

A股：                                         股^（注3）/H股：                                    股^（注3）

现委任大会主席或^（注4）：                                                                              

身份证号码：                                                                                       

地址位于：                                                                                         

为本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席2011年9月9日（星期五）下午14：10，在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开的二○一一年第一次临时股东大会或任何续会，并代表本人/吾等依照下列指示就决议案表决。如无作出指示，则代理人可自行决定投同意票、反对票或弃权票（注5）。

日期：二零一一年   月   日  签署^（注7）：                                               

附注：

1、请填上以您名义登记与本股东代表委任表格有关之股份数目并删去不适用者，如未有填上数目，则本股东代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。

2、请以正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

3、请填上以您名义登记之股份数目。

4、 倘拟委派大会主席以外的人士为代表，请删去“大会主席或”字样，并在空栏内填上所拟委派代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次股东大会。本股东代表委任表格之每项更改，须由签署人签字认可。

5、注意：如您欲投票同意，请在「同意」栏内填上「√」号。如您欲投票反对，请在「反对」栏内填上「√」号。如您欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则您之代理有权自行酌情投票。除非您在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外，您之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

6、由于议案1由7个需要进行逐项表决的子议案组成，故对议案1本身不进行投票，请您按照前述注5的要求，对1.1至1.7各子议案分别进行表决。

7、本股东代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家公司，则股东代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。

8、本股东代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于大会指定举行开始时间前24小时送达本公司的注册地址，中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼（A股股东）或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（H股股东）。

9、如属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

10、股东填妥及交回代表委任表格，届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲自出席大会，其股东代表委任表格将视作已撤回论。

11、重要提示：本公司A股股东若已交回原委任表格，则务请注意：

(i) A股股东在本次会议指定召开时间24小时前向本公司交回新的股东代表补充委任表格将撤销及取替其之前交回之原委任表格。而新的股东代表补充委任表格（若填写正确无误）即视作该股东交回之有效代表委任表格。

  (ii) 若该股东未能向本公司交回新委任表格，已交回的原委任表格（若填写正确无误）仍然有效及在允许的范围内适用。对于原委任表格上未载列的有关委任潘英丽女士为本公司独立董事及彭志坚先生为本公司外部监事之决议案，持有原委任表格的该股东的授权代表有权自行酌情表决。

（本代理委任表格原件及复印件均为有效）