本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2011年8月16日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》，同意黄桂林先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员。
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意衣锡群先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011 年8月16日