本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十八次会议于2011年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事17名,实际参会董事17名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《招商银行2011年上半年地方政府融资平台贷款风险检查报告》,并同意将该报告提交中国银监会。
表决结果:同意 17 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
二、审议通过了《关于与中国海运(集团)总公司重大关联交易项目的议案》。
表决结果:同意 16 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
由于本次交易为关联交易,关联董事王大雄对《关于与中国海运(集团)总公司重大关联交易项目的议案》回避表决。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011年8月10日