本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第八次会议于2011年7月18日在深圳招商银行大厦5楼会议室召开。会议由韩明智监事会主席主持，应到监事9名，实到监事7名，李江宁监事和温建国监事委托朱根林监事代为出席并行使表决权。会议总有效表决票为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议。
1、审议通过《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案尚须经本公司二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次A股类别股东会议、二○一一年第一次H股类别股东会议进行逐项表决。
本议案提交本公司二○一一年第一次临时股东大会审议时，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案提交本公司二○一一年第一次A股类别股东会议及二○一一年第一次H股类别股东会议审议时，须分别由出席股东大会有表决权的A股股东及H股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案尚须提交本公司二○一一年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2011年7月18日