本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届监事会第七次会议于2011年6月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的监事9人，实际表决的监事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于范鹏审计总监离任审计结论的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于王庆彬行长助理离任审计结论的议案》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于第八届监事会提名委员会成员变更的议案》。
会议决定，第八届监事会提名委员会新的成员组成为：潘冀、朱根林、杨宗鉴；主任委员：潘冀。
韩明智不再担任第八届监事会提名委员会成员及主任委员，提名委员会其他成员没有变化。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2011年6月30日