本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2011年6月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>（2011-2012年度）的议案》；
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于<招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策>（2011-2012年度）的议案》；
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第三版）》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011年6月30日